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Due Diligence
Prüfungen

Erwartungen einfach übertreffen

Due Diligence bedeutet allgemein die sorgfältige Analyse und Bewertung eines Gegenstandes im geschäftlichen Zusammenhang.

Due Diligence Prüfungen werden insbesondere im Rahmen von bevorstehenden Transaktionen, wie Unternehmenskäufen durchgeführt.

Im Zusammenhang mit dem Geldwäschegesetz sind Customer Due Diligence Prüfungen bzw. die sorgfältige Prüfung von Neu- und Bestandskunden zentraler Bestandteil bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten.

Die Due Diligence Prüfung ist eine lückenlose Hintergrundrecherche, mit der sich Unternehmen anhand verschiedener Informationsquellen gegenüber potenziellen Vertragspartnern absichern. Sie hilft den Unternehmen und Investoren dabei, Ihre Interessen zu schützen und potenzielle Risiken zu vermeiden. Gründe für die Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen können sein: Prävention von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität, Mergers & Aquisitions, Vermeidung von Reputations- und Imageschäden. 

Wir bringen aussagekräftige und gerichtlich verwertbare Beweise, um Ihre Interessen zu wären.

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Wir haben die Ermittlungen über CHF 45 Milliarden (Schadenswert) geplant, organisiert und durchgeführt. 

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